Vers une réforme de la loi contre le blanchiment
Le secrétaire d’Etat Bernard Clerfayt a préparé une réforme de la loi sur le blanchiment, rapporte jeudi la presse économique.
Le projet prévoit que plusieurs secteurs devront contrôler davantage leurs clients: banquiers et assureurs, avocats, notaires, diamantaires, réviseurs et courtiers immobiliers. Les casinos, la Poste et la Banque nationale sont aussi visés. Tous ces professionnels devront noter et tenir à jours les coordonnées, adresse comprise de leurs clients. Chaque secteur aura une période de transition de cinq ans pour intégrer ces nouvelles règles. Le projet prévoit aussi que la cellule anti-blanchiment communique plus vite avec la justice et l’inspection sociale. (GFR).
Source : Trends.be